Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ижорские заводы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, тер. Ижорский Завод, Б/Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027808749121
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7817005295
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00039-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения: 18.05.2023;
- место проведения: не применимо;
- время проведения: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня: 555 812. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня: 482 874 29/50. Наличие кворума – есть (86,8773%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня: 555 812. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня: 482 874 29/50. Наличие кворума – есть (86,8773%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня: 555 812. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня: 482 874 29/50. Наличие кворума – есть (86,8773%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня: 555 812. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня: 482 874 29/50. Наличие кворума – есть (86,8773%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня: 555 812. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня: 482 874 29/50. Наличие кворума – есть (86,8773%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня: 5 002 308. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня: 4 345 871 11/50. Наличие кворума – есть (86,8773%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №7 повестки дня: 555 812. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №7 повестки дня: 482 874 29/50. Наличие кворума – есть (86,8773%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №8 повестки дня: 555 812. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №8 повестки дня: 482 874 29/50. Наличие кворума – есть (86,8773%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №9 повестки дня: 555 812. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №9 повестки дня: 482 874 29/50. Наличие кворума – есть (86,8773%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №10 повестки дня: 555 812. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №10 повестки дня: 482 874 29/50. Наличие кворума – есть (86,8773%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №11 повестки дня: 555 812. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №11 повестки дня: 482 874 29/50. Наличие кворума – есть (86,8773%).
Кворум для проведения общего собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2022 года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2022 года.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
9. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций, выкупленных Обществом.
10. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
11. О внесении изменений в Устав Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 482 874 29/50 482 654 29/50 0 88 4 128
% 100,0000 99,9544 0,0000 0,0182 0,0008 0,0265
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 482 874 29/50 482 654 29/50 0 88 4 128
% 100,0000 99,9544 0,0000 0,0182 0,0008 0,0265
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 482 874 29/50 482 165 29/50 488 89 4 128
% 100,0000 99,8532 0,1011 0,0184 0,0008 0,0265
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 3:
Прибыль Общества по результатам 2022 года не распределять.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 482 874 29/50 482 255 29/50 413 74 4 128
% 100,0000 99,8718 0,0855 0,0153 0,0008 0,0265
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 4:
Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям за 2022 год не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 482 874 29/50 482 263 29/50 369 102 12 128
% 100,0000 99,8735 0,0764 0,0211 0,0025 0,0265
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 5:
Дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям за 2022 год не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 6:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 7:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 482 874 29/50 482 512 29/50 6 117 111 128
% 100,0000 99,9250 0,0012 0,0242 0,0230 0,0265
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 8:
Назначить в качестве аудиторской организации Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по Российским стандартам бухгалтерского учета и аудита консолидированной финансовой отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности за 2023 год Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ИНН 7729424307, ОГРН 1027700477958).
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 482 874 29/50 482 475 29/50 103 280 4 12
% 100,0000 99,9174 0,0213 0,0580 0,0008 0,0025
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 9:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 10:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 482 874 29/50 482 451 29/50 177 230 4 12
% 100,0000 99,9124 0,0367 0,0476 0,0008 0,0025
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 10:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 11:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 482 874 29/50 482 482 29/50 160 220 0 12
% 100,0000 99,9188 0,0331 0,0456 0,0000 0,0025
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 11:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 22.05.2023 № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер – 1-02-00039-A от 13.02.2004).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Б. Богданов
3.2. Дата 23.05.2023г.